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募集與發行有價證券依公司法第252條及273條暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告(補充公告代收、存儲價款

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專戶機構資訊及時程) 

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一、本公司為配合改列上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,325,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣3

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3,250,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年1月9日臺證上一字第1141800122號函申報生效在案。

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二、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次發行新股相關事項公告如下：

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　　(一)公司名稱：走著瞧股份有限公司

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　　(二)所營事業：

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　　　1.I301010　資訊軟體服務業

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　　　2.I301020　資料處理服務業

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　　　3.I301030　電子資訊供應服務業

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　　　4.I401010　一般廣告服務業

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　　　5.I501010　產品設計業

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　　　6.I102010　投資顧問業

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　　　7.I103060　管理顧問業

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　　　8.I599990　其他設計業

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　　　9.IE01010　電信業務門號代辦業

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　　　10.IG02010　研究發展服務業

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　　　11.IZ04010　翻譯業

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　　　12.IZ09010　管理系統驗證業

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　　　13.IZ13010　網路認證服務業

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　　　14.IZ15010　市場研究及民意調查業

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　　　15.F109070　文教、樂器、育樂用品批發業

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　　　16.F113020　電器批發業

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　　　17.F113030　精密儀器批發業

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　　　18.F113050　電腦及事務性機器設備批發業

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　　　19.F113070　電信器材批發業

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　　　20.F118010　資訊軟體批發業

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　　　21.F199990　其他批發業

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　　　22.F209060　文教、樂器、育樂用品零售業

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　　　23.F213010　電器零售業

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　　　24.F213030　電腦及事務性機器設備零售業

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　　　25.F213040　精密儀器零售業

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　　　26.F213060　電信器材零售業

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　　　27.F218010　資訊軟體零售業

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　　　28.F299990　其他零售業

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　　　29.F399040　無店面零售業

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　　　30.F401010　國際貿易業

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　　　31.F601010　智慧財產權業

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　　　32.ZZ99999　除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

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　　(三)本公司所在地：臺北市大安區敦化南路2段319號6樓。

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　　(四)董事人數及任期：本公司設董事七席(含獨立董事三席)，任期三年，連選得連任。

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　　(五)訂立章程日期：本公司章程訂立於101年4月10日，最近一次修訂於112年6月29日。

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　　(六)公告方式：登載於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)。

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　　(七)原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額

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新台幣10元整；增資前實收資本額為新台幣320,316,380元整，分為32,031,638股，每股面額新台幣10元整。

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　　(八)本次增資發行新股總數、每股金額及其發行條件：

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　　　1.本次現金增資發行普通股3,325,000股，每股面額新台幣10元。

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　　　2.本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之14.98%，計498,000股供員工認購，其

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餘85.02%計2,827,000股依據證券交易法第28-1條規定及本公司113年5月27日股東會決議通過由原股東全數放棄優

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先認購權，全數委由證券承銷商辦理改列上市前之公開承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認之規定限制

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。員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商

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業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

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　　　3.本次現金增資發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同。

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　　　4.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關

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證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

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　　　5.有關本次現金增資發行新股，包括但不限於資金運用計畫、預定進度、預計可能產生效益、經核准發行

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後訂定增資基準日及股款繳納期間、議定及簽署承銷等所有相關文件，擬授權董事長或其指定之人於符合公司章程

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及相關法令規定範圍內處理相關事宜，並向主管機關提出申請/申報等一切與本次發行新股有關事宜等其他相關事

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項。如因法令規定、主管機關要求或其他基於營運評估或因應客觀環境需求而有修正必要，暨本案其他未盡事宜之

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處，授權董事長全權處理。

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　　(九)增資後股份總額及每股金額：增資後發行股份總數35,356,638股(不含後續員工認股權憑證轉換之股數)，

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每股面額新台幣10元，實收資本額新台幣353,566,380元，均為普通股。

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　　(十)增資計畫：充實營運資金。

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　　(十一)本公司股票全面採無實體發行。

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　　(十二)股款代收暨存儲機構：

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　　　1.競價拍賣及公開申購代收股款機構：華南商業銀行南京東路分行

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　　　2.員工認股代收股款機構：國泰世華銀行南京東路分行

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　　　3.委託存儲專戶機構：國泰世華銀行福和分行

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　　(十三)對外公開銷售受理期間：

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競價拍賣期間：114年04月10日至114年04月14日。

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公開申購期間：114年04月15日至114年04月17日。

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　　(十四)現金增資發行新股之認股繳款期間：

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1.競價拍賣扣款日期：114年04月21日。

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2.公開申購扣款日期：114年04月18日。

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3.員工認股繳款日期：114年04月18日至114年04月21日。

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4.特定人認股繳款日期：114年04月22日至114年04月23日。

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5.增資基準日：114年04月23日。

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　　(十五)主辦承銷商：元大證券股份有限公司。

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　　(十六)股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部。

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　　(十七)公開說明書之陳列處所及索取方式：

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　　　1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。

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　　　2.索取方式：請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。

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　　(十八)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款

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人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以

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無實體發放，股款繳納憑證、上市日期及股票發放日期將另行公告。

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三、本公司最近年度經會計師查核簽證或核閱之財務報表：請至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw)

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查詢。

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四、其他未盡事宜，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。 

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