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股票代號：1225

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股票名稱：福懋油

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發言日期：2025/04/02

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發言時間：15:29:16

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主旨：本公司獨立董事對董事會召集程序表示反對意見

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說明：

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1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/04/02

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2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

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3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:連仁隆獨立董事/巨蛋展覽股份有限公司總經理

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4.表示反對或保留意見之議案:討論事項第一案：本公司推選董事長案。

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5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:本獨董對4/2董事會召集程序提出異議：1、召集人不明且無權。2、因何不能按照法規於七日前通知。目前財報已出不來，需要時間作業好好處理，且過3/31則要進行第一季財報，理應更加謹慎才對。3、目前公司到底是誰在指揮，並沒有合法董事長，所有的指揮命令，均不合法，請工作人員必須注意。4、誠如本人之前所發聲明譴責，始終不依公司治理辦理，不遵循法規，則本人對此等非法召集表示異議。

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6.因應措施:依規定發布重大訊息。

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7.其他應敘明事項:連仁隆獨立董事未出席董事會，係以電子郵件表達上述反對意見。

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