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今國光學受理董事（含獨立董事）候選人提名公告 

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依公司法第192條之1規定暨本公司114年03月12日董事會決議辦理。 

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常會民國114年06月17日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單。 

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10席董事（含4席獨立董事）。股東提名人數超過獨立董事、董事應選名額或所提名獨立董事、董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年04月11日至114年04月21日止 

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今國光學工業股份有限公司股務室地址：台中市梧棲區經一路32號電話：04-26595985 

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本公司未設置提名委員會 

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預計於民國114年05月07日備註: 

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凡有意提名之股東請於上述期間(受理時間每日上午九點至下午五點前)依規定辦理提名手續並敘明聯絡人及方式〈通訊辦理者，以寄達日為準〉，以備董事會審查。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.(1)提名股東之戶名、身份證字號或統一編號及持有股數、聯絡方式

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(2)被提名人之候選職稱、姓名、身分證字號或統一編號，並敘明學歷、經歷、現職。  

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項之證明文件及聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之證明文件及聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之證明文件及聲明書正本。 

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提名公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件正本。 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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無 

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