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股票代號：1316

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股票名稱：上曜

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發言日期：2025/04/01

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發言時間：14:03:27

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主旨：公告修正本公司114年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/01

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2.股東會召開日期:114/05/22

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3.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段250號4樓(會議廳)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:A.本公司113年度營業狀況報告。B.審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告書。C.募集與發行轉換公司債有關事項報告。

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6.召集事由二、承認事項:A.承認113年度營業報告書及財務報告案。B.承認113年度虧損撥補案。

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7.召集事由三、討論事項:A.修訂本公司章程案。B.擬辦理私募普通股案。C.修訂本公司背書保證作業程序案。

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/03/24

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12.停止過戶截止日期:114/05/22

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13.其他應敘明事項:一、股票最後過戶日為114年3月23日(星期日)，適逢興星期例假日，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於114年3月21日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期3/23為憑)本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。二、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下:

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    (一)依據公司法第172-1規定辦理。

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    (二)受理股東提案日期為114年3月15日至114年3月25日。

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    (三)受理股東提案處所:上曜建設開發股份有限公司(地址：台南市安平區永華路二段248號20樓之6，電話：06-2988318)。

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    (四)受理方式:欲辦理提案之股東務請於114年3月15日至114年3月25日17時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣，並加註聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總資料送交董事會審核辦理並於法定期限內回覆。三、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：行使期間：自民國114年04月22日至114年05月19日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司網址：https://www.stockvote.com.tw四、相關股務事宜，請貴股東逕至106台北市敦化南路二段67號地下一樓元大證券(股)公司股務代理部洽辦，電話：02-25865859。

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