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統一企業114年股東常會董事及獨立董事被提名人名單公告(持股1%以上股東提名) 

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一、依臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。 

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二、本公司民國114年05月29日股東常會受理董事及獨立董事被提名人名單相關資料公告如下: 

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董事 羅智先 美國加州大學洛杉磯分校企業管理研究所 董事長：統一企業(股)公司、統一超商(股)公司、統一實業(股)公司、台灣神隆(股)公司、太子建設開發(股)公司

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、大統益(股)公司、統流開發(股)公司、統一國際開發(股)公司、家福(股)公司、統一企業中國控股有限公司。 董事長：統一企業股份有限公司、統一超商股份有限公司、統健實業股份有限公司、家福股份有限公司、統一實業

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股份有限公司、大統益股份有限公司、太子建設開發股份有限公司、統奕包裝股份有限公司、WoongjinFoodsCo.

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,Ltd.、DaeyoungFoodsCo.,Ltd.、統一國際開發股份有限公司、統一企業中國控股有限公司、張家港統清食品

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有限公司、台灣神隆股份有限公司、Uni-President(Philippines)Corp.、Uni-President(Thailand)Ltd.、Un

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i-President(Vietnam)Co.,Ltd.、統一企業(中國)投資有限公司、統昶行銷股份有限公司、統一數網股份有限

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公司、統一夢公園生活事業股份有限公司、統一時代股份有限公司、統一置業股份有限公司、南聯國際貿易股份有

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限公司、統上開發建設股份有限公司、太子地產股份有限公司、時代國際控股股份有限公司、時代國際行旅股份有

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限公司、時代國際飯店股份有限公司、統流開發股份有限公司、誠實投資控股股份有限公司。

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副董事長：統清股份有限公司。 高權投資(股)公司 不適用 

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董事 高秀玲 MarymountCollegeUSA 董事長：高權投資(股)公司、統正開發(股)公司、統一百華(股)公司、統一藥品(股)公司、統一生活事業(股)公司

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、統一佳佳(股)公司、同福國際(股)公司、恆福國際(股)公司、環福(股)公司。

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董事：統一企業(股)公司、統一超商(股)公司、統一實業(股)公司、台灣神隆(股)公司、太子建設開發(股)公司、

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悠旅生活事業(股)公司、統一國際開發(股)公司。 董事長：高權投資股份有限公司、統一佳佳股份有限公司、統正開發股份有限公司、統一百華股份有限公司、統一

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藥品股份有限公司、統一生活事業股份有限公司、同福國際股份有限公司、恆福國際股份有限公司、環福股份有限

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公司。

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董事：統一企業股份有限公司、統一超商股份有限公司、統一實業股份有限公司、台灣神隆股份有限公司、統一國

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際開發股份有限公司、統一開發股份有限公司、太子建設開發股份有限公司、時代國際飯店股份有限公司、悠旅生

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活事業股份有限公司、統一時代股份有限公司、時代國際控股股份有限公司、統健實業股份有限公司、統一生機開

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發股份有限公司。

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總經理：高權投資股份有限公司、統正開發股份有限公司。 高權投資(股)公司 不適用 

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董事 黃瑞典 國立高雄科技大學行銷與流通管理研究所 董事長：德記洋行(股)公司、統一速達(股)公司、統一客樂得服務(股)公司、悠旅生活事業(股)公司、大智通文化

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行銷(股)公司、捷盟行銷(股)公司、統一資訊(股)公司、統一超商東京行銷株式會社、仁暉投資(股)公司、上海統

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超首阜企業管理顧問有限公司、統一超食代(股)公司。

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董事：統一企業(股)公司、統一超商(股)公司、統正開發(股)公司、統一百華(股)公司、統一藥品(股)公司、統一

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生活事業(股)公司、統一佳佳(股)公司、博客來數位科技(股)公司。 董事長：德記洋行股份有限公司、統一速達股份有限公司、統一客樂得服務股份有限公司、悠旅生活事業股份有限

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公司、大智通文化行銷股份有限公司、捷盟行銷股份有限公司、統一資訊股份有限公司、統一超商東京行銷株式會

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社、仁暉投資股份有限公司、上海統超首阜企業管理顧問有限公司、Uni-SogoodMarketingConsultantPhilippi

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nesCorp.、統一超食代股份有限公司、Uni-PresidentInformationPhilippinesCorp.。

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副董事長：PhilippineSevenCorp.。 高權投資(股)公司 不適用 

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董事 吳中和 輔仁大學化學系 董事長：三新紡織(股)公司、永原投資(股)公司。

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董事：統一企業(股)公司、臺南紡織(股)公司、南帝化學工業(股)公司、太子建設開發(股)公司、萬通票券金融(

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股)公司、統一藥品(股)公司、坤慶國際開發(股)公司、南臺科技大學。 董事長：永原投資投資股份公司、三新紡織股份有限公司、永新投資股份有限公司、永和投資股份有限公司。

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董事：統一企業股份有限公司、臺南紡織股份有限公司、南帝化學工業股份有限公司、太子建設開發股份有限公司

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、萬通票券金融股份有限公司、統一藥品股份有限公司、時代國際控股股份有限公司、時代國際飯店股份有限公司

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、坤慶國際開發股份有限公司、永惠投資股份有限公司、永堅投資股份有限公司、永綸投資股份有限公司、南臺科

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技大學。

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監察人：南美特股份有限公司。 永原投資(股)公司 不適用 

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董事 侯博明 文化大學觀光系 董事長：臺南紡織(股)公司、南紡建設(股)公司、南紡流通事業(股)公司、新煜鵬投資(股)公司、育鵬投資(股)公

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司。

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董事：統一企業(股)公司、南帝化學工業(股)公司、太子建設開發(股)公司、台灣神隆(股)公司、統一國際開發(

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股)公司、統正開發(股)公司。 董事長：臺南紡織股份有限公司、南紡建設股份有限公司、南紡流通事業股份有限公司、新煜鵬投資股份有限公司

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、育鵬投資股份有限公司。

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董事：統一企業股份有限公司、南帝化學工業股份有限公司、太子建設開發股份有限公司、台灣神隆股份有限公司

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、統一國際開發股份有限公司、統樂開發事業股份有限公司、時代國際控股股份有限公司、時代國際行旅股份有限

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公司、統正開發股份有限公司、時代國際飯店股份有限公司。 育鵬投資(股)公司 不適用 

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董事 吳平治 美國南加州大學化學工程碩士及工業管理碩士 董事：統一企業(股)公司、太子建設開發(股)公司、統一藥品(股)公司、坤慶國際開發(股)公司、PresidentGlob

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alCorp.、AmeripecInc.、美國GeneralBank、PresidentBakingCompany,Inc.。 董事：統一企業股份有限公司、坤慶國際開發股份有限公司、太子建設開發股份有限公司、統一藥品股份有限公司

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、時代國際控股股份有限公司、時代國際飯店股份有限公司、PresidentGlobalCorp.、AmeripecInc.。

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總經理：PresidentGlobalCorp.、AmeripecInc. 泰伯投資(股)公司 不適用 

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董事 林忠生 輔仁大學企業管理學系 董事長：統一綜合證券(股)公司。

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董事：統一企業(股)公司、統盛融資租賃有限公司、統盛(蘇州)汽車租賃有限公司、統一東京(股)公司、統一東京

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小客車租賃(股)公司、Uni-PresidentTc-Lease(Cayman)Corporation。 董事：統一企業股份有限公司。

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榮譽董事長：富理門管理顧問股份有限公司。

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榮譽所長：群景國際商務法律事務所。

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榮譽理事長：財團法人中華企業轉型升級創新協會。

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榮譽顧問：財團法人台灣尤努斯基金會。 品誌(股)公司 不適用 

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董事 侯博裕 世新大學廣電系 董事長：新永興投資(股)公司、茂將投資(股)公司。

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董事：統一企業(股)公司、臺南紡織(股)公司、南帝化學工業(股)公司。 董事長：新永興投資股份有限公司、茂將投資有限公司。

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董事：統一企業股份有限公司、臺南紡織股份有限公司、南帝化學工業股份有限公司。 無 不適用 

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董事 林蒼生 國立成功大學電機系 董事長：統一棒球隊(股)公司、凱友投資(股)公司、凱南投資(股)公司、統一星巴克(股)公司、統昶行銷(股)公司

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、統一百華(股)公司、PresidentGlobalCorp.。

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董事：統一企業(股)公司、統一超商(股)公司、統一實業(股)公司、台灣神隆(股)公司、大統益(股)公司、統一企

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業中國控股有限公司、南聯國際貿易(股)公司、統一國際開發(股)公司。 董事：統一企業股份有限公司。 無 不適用 

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獨立董事 張明輝 美國德州大學奧斯汀校區會計碩士

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國立臺灣大學商學系會計組學士 八方雲集國際股份有限公司獨立董事暨薪酬委員、資誠聯合會計師事務所審計部門風控長、審計部營運長、管顧部

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門營運長、執行長、所長。

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董事長：資誠企業管理顧問股份有限公司、財團法人資誠教育基金會。

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理事長：社團法人台灣社會企業永續發展協會。

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國立臺灣大學、國立中正大學、東海大學教授、兼任教授。 獨立董事暨審計委員會召集人暨薪酬委員：統一企業(股)公司、良維科技(股)公司。

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獨立董事暨薪酬委員會召集人：研華(股)公司。 無 否 

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獨立董事 鍾維永 國立臺灣大學化工學系 董事長：台灣三菱商事股份有限公司。

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董事：台灣三菱商事物流股份有限公司。

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獨立董事：新安東京海上產物保險股份有限公司。

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總經理：台灣康肯環保設備股份有限公司。 獨立董事暨薪酬委員：統一企業(股)公司。

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薪酬委員：新安東京海上產物保險(股)公司。 無 否 

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獨立董事 陳俊仁 美國喬治城大學法學博士 國立成功大學法律學系系主任、臺灣證券交易所上市審議委員、證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員。 獨立董事兼任薪酬委員會召集人：統一企業(股)公司。

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獨立董事暨薪酬委員：皇將科技(股)公司。

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薪酬委員：凱鈿行動科技股份有限公司。

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國立成功大學法律學系教授。 無 否 

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獨立董事 簡立峰 淡江大學電子計算機學系

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國立臺灣大學資訊工程學研究所碩士班及博士班 Google台灣區分公司董事總經理

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董事：iKala愛卡拉互動媒體(股)公司、財團法人人工智慧科技基金會。

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中央研究院資訊科學研究所研究員兼副所長、國立臺灣大學資訊管理學系合聘教授。 獨立董事暨薪酬委員：統一企業(股)公司、達發科技(股)公司。

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獨立董事：AppierGroupInc.,Japan、KKDayHoldingsCo.,Ltd.Japan。

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董事：中華電信(股)公司、財團法人均一平台教育基金會、財團法人創業者共創平台基金會。

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常務董事：財團法人資訊工業策進會。 無 否 

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獨立董事 吳鑫昌 淡江大學企業管理學系 台塑便利家環保科技股份有限公司總經理 董事：和益化學股份有限公司、漢寶能源科技股份有限公司。

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資深經理：台塑生醫科技股份有限公司。

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監察人：大鐘印染股份有限公司、台塑日本新能源生技股份有限公司(註冊地日本)。

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常務監事：台北市化妝品商業同業公會。

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理事：台灣清潔用品工業同業公會。 無 否 

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