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海柏特民國114年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單公告依 

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一、依公司法第192條之1及第216條之1及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第33條規定辦理。 

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二、本屆董事(含獨立董事)被提名人名單，業經本公司民國114年03月12日董事會決議或其他召集權人決定，並列入本公司民國114年05月28日股東常會選任董事(含獨立董事)之候選人名單，茲將相關資料公告如下： 

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董事 侯知遠 男 雪城大學計算機科學碩士 光寶科技(股)公司副總經理 1.宏碁(股)公司泛亞營運總部總經理

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2.樺智投資有限公司董事長

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3.宏碁集團關係企業董事或經理人 宏碁股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用   

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董事 陳怡如 女 美國洛杉磯加州大學安德森管理學院企業管理碩士 宏碁(股)公司全球資金處總處長 1.宏碁(股)公司全球財務長

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2.宏碁集團關係企業董事或經理人 宏碁股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用   

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董事 廖幼梅 女 台灣大學國際企業學系學士(輔修經濟) 倚天酷碁(股)公司衣著產品事業處處長 倚天酷碁(股)公司風尚事業處資深處長 宏碁股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用   

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獨立董事 王耀東 男 美國哥倫比亞大學化學工程系博士 1.台灣積體電路(股)公司資深處長/顧問

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2.JapanAdvancedSemiconductorManufactureingCo.董事

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3.熵碼科技(股)公司顧問 1.兆紀元微系統科技(股)公司顧問

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2.熵碼科技(股)公司董事 不適用 列入候選人名單 否 不適用   

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獨立董事 黃紹國 男 大同工學院事業經營系學士 1.訊得(股)公司董事長

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2.大同(股)公司外銷業務 禾伸堂企業(股)公司副總經理/董事 不適用 列入候選人名單 否 不適用   

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獨立董事 程守真 男 國立中興大學法律系學士 常在國際法律事務所合夥人 1.常在國際法律事務所合夥人

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2.精華光學股份有限公司獨立董事

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3.全福生物科技(股)公司獨立董事

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4.台光電子材料(股)公司獨立董事

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5.中信投資(股)公司董事 不適用 列入候選人名單 否 不適用   

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獨立董事 吳子祺 男 實踐大學會計系學士 1.正風聯合會計師事務所審計部經理

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2.遠見科技(股)公司獨立董事 1.康儲聯合會計師事務所所長

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2.松鈺財務顧問有限公司董事

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3.福裕事業(股)公司獨立董事

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4.欣訊科技(股)公司獨立董事 不適用 列入候選人名單 否 不適用   

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