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股票代號：2616

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股票名稱：山隆

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發言日期：2025/03/31

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發言時間：16:31:41

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主旨：公告董事會決議114年股東常會召開相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/31

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2.股東會召開日期:114/06/18

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3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段1號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)本公司民國一一三年度業務概況–營業報告書。

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    (2)本公司民國一一三年度員工酬勞分配情形。

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    (3)本公司民國一一三年度審計委員會審查報告書。

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    (4)本公司修訂「董事議事規範」部分條文案。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)本公司民國一一三年度決算表冊案。

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    (2)本公司民國一一三年度盈餘分派案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)本公司修訂「公司章程」部份條文案。

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/20

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12.停止過戶截止日期:114/06/18

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13.其他應敘明事項:

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    (1)依公司法第172條之1及192條之1規定，自民國114年4月12日起至民國114年4月21日17時止，受理股東提案。受理地點為本公司股務課(地址：新北市板橋區民生路一段3號3樓)。

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    (2)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。

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