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股票代號：4961

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股票名稱：天鈺

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發言日期：2025/03/31

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發言時間：16:29:30

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增召集事由)

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/31

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2.股東會召開日期:114/05/26

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3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路2號(園區同業公會202會議室)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)113年度營業報告。

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    (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

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    (3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

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    (4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

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    (5)本公司私募現金增資發行普通股辦理情形報告。(新增)

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)113年度營業報告書及財務報表案。

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    (2)113年度盈餘分派案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)

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    (2)公司章程部分條文修訂案。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/03/28

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12.停止過戶截止日期:114/05/26

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13.其他應敘明事項:無。

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