---

---

3494 

---

---

誠研受理獨立董事候選人提名公告 

---

---

  

---

---

依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司114年3月28日董事會決議辦理。 

---

---

常會民國114年06月20日 

---

---

  

---

---

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 

---

---

1名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

---

---

民國114年04月12日至114年04月22日止 

---

---

誠研科技股份有限公司董事長秘書處(新北市新店區北新路三段207之2號7樓) 

---

---

本公司未設置提名委員會 

---

---

預計於民國114年05月09日備註: 

---

---

凡有意提名之股東務請於民國114年4月22日17時前(寄)送達並敘明聯絡人及聯絡人方式。請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名字樣」，以掛號函件寄送或親送受理提名處所。 

---

---

1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

---

2.提名申請書正本(敘明以下資料並於申請書上簽章)。

---

(1)提名股東資料：

---

股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號或統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

---

(2)各被提名人名單：

---

提名類別、姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷(含現職)、所代表之政府或法人名稱。

---

(提名獨立董事者請另檢附下表文件)  

---

 

---

---

---

符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條之證明文件或聲明書正本。 

---

---

符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第三條之證明文件或聲明書正本。 

---

---

符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之證明文件或聲明書正本。 

---

---

1.被提名人身分證明文件影本。

---

2.被提名人為公立大專校院專任教師時，應檢附學校核准文件正本。 

---

 

---

---

依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

---

(1)提名股東於公告受理期間外提出

---

(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

---

(3)提名人數超過應選名額

---

(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

---

(5)被提名人不符法定資格 

---

---

有意提名之股東請於民國114年4月22日17時前，將前述「應檢附資料」所列相關文件(寄)送達提名受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式。

---

以郵件方式寄交者請以掛號函件寄送，並請於信封上加註『含獨立董事候選人提名函件』字樣。 

---

---