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三地開發受理獨立董事候選人提名公告。 

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依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司114年03月06日董事會決議辦理。 

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常會民國114年06月23日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 

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獨立董事1名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年04月11日至114年04月21日止 

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高雄市苓雅區中正二路175號16樓之3(三地開發地產股份有限公司會計部收) 

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本公司未設置提名委員會 

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預計於民國114年05月09日備註: 

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凡有意提名之股東務請於114年04月21日17時前送達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查並通知審查結果(郵寄者以114/04/21送達為憑，並請以掛號寄送及信封封面上加註『股東會提名函件』字樣)。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.(1)提名之獨立董事候選人如兼任職務之公司部分營業項目與本公司相同或類似，請檢附擬解除董事競業禁止限制資料予本公司，俾提請股東會予以許可並解除新任董事暨其代表人競業禁止之限制。

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(2)股東提名獨立董事候選人請檢附提名送件單正本，並請敘明以下資訊：

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a.提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號或統一編號)、持有股數、聯絡方式(聯絡人、地址及電話)。

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b.提名股東簽章。

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c.提名獨立董事，請檢附下表證明文件  

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a.最高學歷畢業證書影本.

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b.公私立大專院校講師應檢附相關證明文件

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c.專門職業及技術人員(法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員)提供國家考試及格證書影本

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d.具備5年以上工作經驗之經歷證明文件影本

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e.符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之聲明書正本 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之證明文件，或聲明書正本 

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a.敘明兼職公司名稱及所擔任之職務

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b.符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之證明文件，或聲明書正本 

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a.國民身分證影本(外國人為護照或居留證影本)

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b.如為公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件正本 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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(1)提名人及被提名人應擔保所提供或敘明之所有學經歷資料、證明文件等絕無虛偽不實之情事，如有虛偽不實之情事，願自負一切法律責任。

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(2)有意提名之股東務請於114年04月21日17時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會形式認定及回覆審查結果。參酌95年4月7日經商字第09502043500號函規定係採到達主義，為避免送達時點之爭議，明確規範應於受理期間截止前送達受理處所，不以郵戳為憑。

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(3)有關候選人提名制度未盡事宜，悉依公司法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法及相關規定辦理。 

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