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股票代號：4169

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股票名稱：泰宗

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發言日期：2025/03/31

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發言時間：11:46:23

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主旨：本公司董事會決議召開114年股東常會各項事宜（補充公告）

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/28

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2.股東會召開日期:114/06/27

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3.股東會召開地點:開會地點：汐止遠雄廣場D棟-巨寰宇全球人文會展中心地址：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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1.113年度營業報告。

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2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。

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3.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

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4.113年度盈餘分配現金股利情形報告。

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5.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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1.承認本公司113年度財務報告及營業報告書。

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2.承認本公司113年度盈餘分配(表)案。

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7.召集事由三、討論事項:

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1.本公司申請股票上市(櫃)案

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2.初次上市（櫃）前公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理，並請原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。

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3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

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4.解除董事競業禁止限制案。

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/29

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12.停止過戶截止日期:114/06/27

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13.其他應敘明事項:因報告事項第一、二案，營業報告書及審計委員會審查決算表冊報告，113年度誤植為114年度而補充公告。

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    (1)另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬自114年4月14日起至114年4月24日止每日上午九點至下午五點，於本公司財務部為受理提案處所﹝地址：新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞受理股東就本次股東常會之書面提案。

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    (2)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。

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