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股票代號：6141

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股票名稱：柏承

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發言日期：2025/03/28

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發言時間：20:16:48

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主旨：公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/28

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2.股東會召開日期:114/06/23

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3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區坑口里大有街33號

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)本公司一一三年度營業報告

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    (2)審計委員會查核本公司一一三年度決算表冊報告

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    (3)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

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    (4)本公司一一三年度給付董事酬金報告

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    (5)本公司及子公司背書保證超限及資金貸與逾期及超限改善計畫執行情形報告

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    (6)本公司修訂【董事會議事規則】報告

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    (7)本公司一一三年私募現金增資發行普通股案執行情形報告

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    (8)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)承認一一三年度決算表冊案

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    (2)承認一一三年度盈虧撥補案

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7.召集事由三、討論事項:討論事項一

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    (1)討論修訂本公司【公司章程】案

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8.召集事由四、選舉事項:

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    (1）本公司全面改選董事案(董事7人,含獨立董事3人)

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9.召集事由五、其他議案:討論事項二

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    (1)討論解除本公司新任董事之競業禁止限制案

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10.召集事由六、臨時動議:NA

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11.停止過戶起始日期:114/04/25

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12.停止過戶截止日期:114/06/23

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13.其他應敘明事項:無

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