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股票代號：6595

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股票名稱：光禹國際

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發言日期：2025/03/28

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發言時間：18:36:33

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主旨：董事會決議召開股東常會事宜公告

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/28

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2.股東會召開日期:114/06/30

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3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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1.113年度營業報告。

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2.審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。

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3.113年度員工酬勞及董事酬勞報告。

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4.113年私募普通股辦理情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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1.承認本公司113年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。

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2.承認本公司113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:

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1.本公司申請股票上市(櫃)案。

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2.本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷暨原股東放棄優先認購權利案。

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3.修訂本公司「公司章程」案。

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/05/02

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12.停止過戶截止日期:114/06/30

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13.其他應敘明事項:無

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