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股票代號：4178

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股票名稱：永笙-KY

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發言日期：2025/03/28

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發言時間：18:28:28

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主旨：本公司董事會決議召開民國114年股東常會

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/28

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2.股東會召開日期:114/06/19

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3.股東會召開地點:台北生技園區多功能會議室(台北市南港區忠孝東路七段508號1樓)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)2024年度營業報告

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    (2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告

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    (3)本公司健全營運計劃執行情形及控管成效報告

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)承認2024年度營業報告書暨合併財務報告案

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    (2)承認2024年虧損撥補案

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案

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    (2)本公司擬申請股票第一上市(櫃)案

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    (3)初次上市(櫃)辦理現金增資，除依本公司章程之規定得保留發行新股總數不超過百分之十五之股份供本公司員工認購，其餘股份，擬依據證券交易法第28條之1第2項之規定，全數提撥委由證券承銷商辦理本公司股票上市(櫃)前辦理公開承銷之用。

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/21

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12.停止過戶截止日期:114/06/19

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13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1之規定，本公司擬訂於114年4月7日起至114年4月16日下午五點止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：永笙生技股份有限公司(台北市南港區忠孝東路7段508號9樓之2)

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