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股票代號：2911

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股票名稱：麗嬰房

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發言日期：2025/03/28

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發言時間：17:45:46

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主旨：本公司公告背書保證超限改善計劃

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說明：

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1.事實發生日:114/03/28

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2.公司名稱:麗嬰房股份有限公司

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3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

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4.相互持股比例:不適用。

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5.發生緣由:

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    (1)依金融監督管理委員會114年3月24日金管證審字第1140335885號函示辦理。

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    (2)本公司因認列投資公司損益致淨值下降，截至114年2月底之背書保證餘額，已超過本公司所定限額。

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6.因應措施:本公司因認列投資公司損益致淨值下降，而導致對上海麗嬰房嬰童用品有限公司及蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司背書保證超過限額，改善計畫如下：本公司於民國114年3月6日召開董事會通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案，將背書保證限額由最近期財務報告淨值50%為限，提高至最近期財務報告淨值100%為限，並預計於114年6月27日召開股東會說明必要性及合理性，提請議決

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7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並於下一次的股東會報告執行情形。

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