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股票代號：1454

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股票名稱：台富

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發言日期：2025/03/28

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發言時間：14:24:07

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主旨：本公司董事會決議召開114年股東常會

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/27

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2.股東會召開日期:114/06/23

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3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。

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    (2)審計委員會查核113年度決算表冊。

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    (3)113年度董事酬勞及員工酬勞發放情形報告。

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    (4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:(1)承認113年度營業報告書及決算表冊。

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    (2)承認113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案

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8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案

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9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/25

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12.停止過戶截止日期:114/06/23

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13.其他應敘明事項:受理股東提案及提名：

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    (1)受理期間：114年4月18日起至114年4月28日。

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    (2)受理處所：台灣富綢纖維股份有限公司台北市西寧北路70之1號11樓

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    (3)日期異動，造成不便，請見諒

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