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股票代號：3705

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股票名稱：永信

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發言日期：2025/03/27

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發言時間：18:19:57

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主旨：代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會重要決議事項

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說明：

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1.事實發生日:114/03/27

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2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司

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3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

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4.相互持股比例:不適用

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5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項

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    (1)通過113年度營業報告書暨財務報表

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    (2)通過113年度盈餘分派

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    (3)通過113年度員工及董監酬勞

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    (4)通過113年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書

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    (5)通過董事長、總經理113年度績效獎金

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    (6)通過盈餘轉增資發行新股

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    (7)通過向金融機構辦理借款額度及進口物資融資、履約保證金額度及銀行開戶銷戶事宜

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    (8)通過114與115年度委任簽證會計師

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    (9)通過114年度簽證會計師事務所提供非確信服務

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6.因應措施:無

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7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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