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股票代號：7507

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股票名稱：環拓科技

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發言日期：2025/03/27

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發言時間：18:13:52

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主旨：公告本公司董事會決議召集本公司民國114年度股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/27

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2.股東會召開日期:114/06/25

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3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉精進路50號

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    (屏南產業園區污水處理廠管理大樓2樓會議室)。

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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1.民國113年度營業報告書。

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2.民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

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3.民國113年度審計委員會審查報告書。

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6.召集事由二、承認事項:

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1.民國113年度營業報告書及財務報表案。

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2.民國113年度虧損撥補案。

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7.召集事由三、討論事項:

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1.修訂「公司章程」案。

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2.本公司申請股票上市案。

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3.初次申請上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/27

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12.停止過戶截止日期:114/06/25

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13.其他應敘明事項:受理股東提案公告、審查標準及作業流程依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國114年4月18日起至民國114年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：環拓科技股份有限公司，地址：屏東縣枋寮鄉永翔路25號，電話：(08)8663546#705。是否列入議案標準：除有下列事情之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

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    (1)該議案非股東常會所得決議者。

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    (2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

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    (3)該議案於公告受理期間外提出者。

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    (4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月24日至114年6月22日止。

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    （電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司）

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