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股票代號：3338

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股票名稱：泰碩

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發言日期：2025/03/27

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發言時間：17:26:58

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜(新增召集事由)

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/27

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2.股東會召開日期:114/05/22

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3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號12樓

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    (IEAT國際會議中心12F第一會議室)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)一一三年度營業報告

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    (2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

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    (3)背書保證情形報告

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    (4)一一三年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告

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    (5)修訂「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」報告

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)一一三年度營業報告書及財務報告案

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    (2)一一三年度盈餘分配案

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案

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    (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(新增)

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    (3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(新增)

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    (4)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案(新增)

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8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事案

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9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/03/24

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12.停止過戶截止日期:114/05/22

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13.其他應敘明事項:無

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