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股票代號：1103

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股票名稱：嘉泥

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發言日期：2025/03/27

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發言時間：15:37:32

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主旨：公告本公司董事會決議114年股東常會調整議程

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/27

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2.股東會召開日期:114/05/16

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3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號7樓(新莊頤品大飯店-香蘊廳)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)113年度員工及董事酬勞分派情形報告

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    (2)113年度營業及財務報告

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    (3)審計委員會查核113年度決算表冊報告

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    (4)113年度董事酬金報告

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    (5)其他報告事項

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)113年度決算表冊案

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    (2)113年度盈餘分派案

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7.召集事由三、討論事項:公司章程修正案(本次新增議案)

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8.召集事由四、選舉事項:改選董事案(應選七席，含獨立董事三席)

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9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/03/18

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12.停止過戶截止日期:114/05/16

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13.其他應敘明事項:

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    (1)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為114/04/16起至114/05/13止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。

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    (2)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部補發。洽詢電話:(02)2702-3999

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    (3)視訊輔助股東會召開時間：114年5月16日上午9時00分。

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    (4)召開視訊輔助股東會相關說明：i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司

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    (下稱集保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁。(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。iv.股東欲以視訊方式參與者，應自114年04月16日起，至遲於股東會二日前

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    (114/05/13前)，於集保公司股東e票通平台辦理註冊及登記。

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    (網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html)徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於114年04月16日

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    (當次股東會電子投票起始日)起至114年05月13日(股東會前三日)下午四時前，送達本公司股務代理機構群益金鼎證券股務代理部

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    (地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。ix.本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，致視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額者，擬依「股務處理準則」第四十四條之二十第四項規定，股東常會將繼續進行，不另作延期安排。x.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

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