---

股票代號：1454

---

股票名稱：台富

---

發言日期：2025/03/27

---

發言時間：14:47:32

---

主旨：公告董事會決議變更董事應選名額並重新訂定股東會開會日期

---

說明：

---

1.事實發生日:114/03/27

---

2.公司名稱:台灣富綢纖維股份有限公司

---

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

---

4.相互持股比例:不適用

---

5.發生緣由:原114年2月26日董事會決議應選董事九席

---

    (含獨立董事四席)，於114年3月27日召開董事會決議變更應選董事為十一席(含獨立董事四席)。另變更114年度股東會召開日期為114年6月23日

---

6.因應措施:公告更新董事應選名額及受理提名、提案期間。

---

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、依公司法第192條之1規定，受理股東提名董事候選人。二、本次股東會選舉事項變更為應選董事11席(含獨立董事4席)三、重新訂定受理提名及提案期間：自民國114年4月18日上午9時起至民國114年4月28日17時止。四、受理處所：台灣富綢纖維股份有限公司

---