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股票代號：6586

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股票名稱：醣基

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發言日期：2025/03/26

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發言時間：16:36:46

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/26

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2.股東會召開日期:114/06/26

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3.股東會召開地點:國家生技研究園區C201會議室(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟2樓)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:1、民國113年度營業報告及114年度營運計劃。2、民國113年度審計委員會審查報告。3、民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4、民國113年度投保董事責任險報告。5、民國112年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。6、制定本公司「永續發展實務守則」報告。

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6.召集事由二、承認事項:1、承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。2、承認本公司113年度虧損撥補案。

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7.召集事由三、討論事項:1、討論本公司「公司章程」修訂案。

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8.召集事由四、選舉事項:1、本公司董事全面改選案。（改選董事9席，含獨立董事3席）

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9.召集事由五、其他議案:1、討論解除新任董事競業禁止限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/28

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12.停止過戶截止日期:114/06/26

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13.其他應敘明事項:1、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項以三百字為限。本公司擬訂於民國114年4月15日起至民國114年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。2、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提名董事候選人，提名人數不得超過董事應選名額。本公司擬訂於民國114年4月15日起至民國114年4月24日止受理股東就本次股東常會之提名，凡有意提名之股東務請於民國114年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。3、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月27日至114年6月23日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw。

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