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匯鑽科受理董事候選人提名公告 

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依公司法第192條之1規定暨本公司114年3月14日董事會決議辦理。 

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常會民國114年06月20日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。 

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2名。股東提名人數超過董事應選名額或所提名董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年04月14日至114年04月23日止 

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匯鑽科技股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖一路151號7樓) 

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本公司未設置提名委員會 

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預計於民國114年05月09日備註: 

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有意提名之股東務請於民國114年04月23日前寄達或送達本公司，並請自行敘明聯絡人、聯絡方式及釋明相關證明文件，以利董事會決議及回覆結果。﹝郵寄者以寄達為憑，並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送﹞。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.檢附以下相關資料:

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(1)提名股東資料:股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

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(2)被提名人之相關資料:姓名、戶號(或身分證字號、統一編號)、學歷、經歷、所代表之政府或法人名稱、被提名人類別。  

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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無 

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