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海灣受理獨立董事候選人提名公告 

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依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司114年3月14日董事會決議辦理。 

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常會民國114年06月16日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 

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1席獨立董事。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年04月01日至114年04月11日止 

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海灣國際開發股份有限公司股務部(地址：台中市大和路22號3樓) 

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本公司未設置提名委員會 

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預計於民國114年05月05日備註: 

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受理期間為民國114年4月1日起至民國114年4月11日止(以寄送達日為憑，信封封面加註『股東會提名獨立董事候選人函件』)，凡有意提名之股東，須於民國114年4月11日15時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會決議及回覆處理結果。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.股東提名獨立董事候選人請檢附以下資訊：

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a.提名候選人名單申請書正本：敘明被提名人職稱、姓名、學歷、經歷。

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b.提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件（身分證字號或統一編號）、持有股數、職絡方式（地址及電話）、提名股東簽章及提名日期。

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c.若提名獨立董事，請檢附下表文件。  

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符合「公開發行公司獨立董

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事設置及應遵循事項辦法」

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第二條第一項、第三條、第

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四條之文件及其他證明文件

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，或聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董

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事設置及應遵循事項辦法」

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第二條第一項、第三條、第

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四條之文件及其他證明文件

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，或聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董

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事設置及應遵循事項辦法」

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第二條第一項、第三條、第

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四條之文件及其他證明文件

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，或聲明書正本。 

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如為公立大專校院專任教師

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者應檢附學校核准文件正本 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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無 

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