公司代號
8917
主旨
欣泰民國114年股東常會董事(獨立董事)候選人名單公告
依據
一、依公司法第192條之1及第216條之1及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。
二、本屆董事(獨立董事)被提名人名單,業經本公司民國114年03月11日董事會決議或其他召集權人決定,並列入本公司民國114年06月10日股東常會選任董事(獨立董事)之候選人名單,茲將相關資料公告如下:
被提名人選類別 被提名人選姓名 性別 學歷 經歷 現職 所代表之政府或法人名稱 董事會決議或其他召集權人決定結果 是否已連續擔任三屆獨立董事 繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由 被提名人未列入候選人名單之理由 未列入候選人名單之具體原因
董事 莊鴻文 男 英國萊斯特大學碩士
美國康乃爾大學碩士 文化大學講師
陽明山瓦斯公司董事、
監察人、副總經理
欣欣天然氣監察人 欣泰石油氣(股)公司
董事長
欣欣天然氣(股)公司
董事 通產企業股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 盧陳碧雲 女 省立實中 欣泰石油氣(股)公司
董事、副理、服務處主任 無 通產企業股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 簡世峰 男 國防管理學院管理學碩士 退輔會行政管理處綜合規劃處及事業管理處處長
清境農場場長 國軍退除役官兵輔導委員會主任秘書
欣泰石油氣(股)公司
董事 國軍退除役官兵輔導委員會 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 楊長政 男 國防大學戰爭研究所
政治大學外交所
國際關係碩士 地區支援指揮部指揮官
聯勤司令部副參謀長
退輔會處長
欣泰石油氣(股)公司
總經理 國軍退除役官兵輔導委員會事業管理處處長
欣泰石油氣(股)公司
董事 國軍退除役官兵輔導委員會 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 侯榮芳 男 空軍軍官學校戰爭學院 國防部政務辦公室
政務綜合處處長
國防大學空軍指參學院院長
福壽山農場場長 欣泰石油氣(股)公司
董事兼總經理 國軍退除役官兵輔導委員會 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 楊錦秀 女 樹人高中 永裕居建設公司董事長 豐聯建設公司董事長
永裕居建設公司董事長
龍璟建設公司監察人
欣泰石油氣(股)公司
董事 豐聯建設股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 林怡雯 女 美國喬治城大學碩士
美國波士頓大學碩士
清華大學工程與系統科學系 欣泰石油氣(股)公司
董事會秘書、資訊室主任
新北市廠商發展促進會理事
酷氏基因公司監察人 欣泰石油氣(股)公司
董事兼副總經理 富邦林投資有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 林朝和 男 樹林中學 北基加油站董事長 欣泰石油氣(股)公司
董事 大觀煤氣有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 康美華 女 僑光科技學院 章富投資公司財務經理
清陂纖維工業財務經理
欣泰石油氣(股)公司
副總經理 欣泰石油氣(股)公司
董事 章富投資有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 李子美 女 中華民國紅十字會台灣省分會附設鄉村限地助產士特科畢業 泰山鄉婦女會理事長
國際崇她社台北縣社社長 永錡加油站董事長
欣泰石油氣(股)公司
董事 無 列入候選人名單 不適用 不適用
獨立董事 莊濬儒 男 中國文化大學
景觀學系碩士 欣芝實業(股)公司董事、
工務經理、副總經理、
總經理 欣芝實業(股)公司
董事兼總經理 無 列入候選人名單 否 不適用
獨立董事 楊懿淑 女 國立交通大學
工業工程與管理博士
美國德州大學
奧斯汀校區統計碩士 中興大學兼任副教授
勤益科技大學兼任副教授
逢甲大學兼任副教授
和勤精機董事會董事
大葉大學副教授 元智大學兼任副教授 無 列入候選人名單 否 不適用
獨立董事 樊立平 男 國立雲林科技大學
企管系博士 嘉南藥理大學助理教授 國立空中大學兼任助理教授 無 列入候選人名單 否 不適用
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