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天品受理董事（含獨立董事）候選人提名公告 

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依公司法第192條之1規定暨本公司114年3月4日董事會決議辦理。 

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常會民國114年06月26日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單。 

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董事七名(含獨立董事三名)。

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股東提名人數超過董事(含獨立董事)應選名額或所提名董事(含獨立董事)人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年04月19日至114年04月29日止 

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天品聯合企業股份有限公司財務部（地址：桃園市中壢區中山路141號8樓) 

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本公司未設置提名委員會 

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預計於民國114年05月08日備註:受理期間屆滿後，將視股東是否提名候選人，再決定是否需要依法召開董事會。 

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股東如欲於本次股東常會提出董事/獨立董事候選人名單者，本公司訂於114年4月19日起至114年4月29日，每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事/獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】，以利董事會審查及回覆審查結果。股東提名人數超過董事(含獨立董事)應選名額或所提名董事(含獨立董事)人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.(1)提名股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)及持有本公司股份數額證明文件正本

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(2)提名股東敘明被提名人姓名、學歷及經歷。  

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條之證明文件。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之證明文件。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之證明文件。 

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被提名人如為公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件正本。 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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無 

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