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受理董事暨獨立董事候選人提名公告 

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依公司法第172條之1、第192條之1規定暨本公司114年03月21日董事會決議辦理。 

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常會民國114年06月20日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事暨獨立董事候選人名單。 

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董事7席(含獨立董事3席)。股東提名人數超過董事（含獨立董事）應選名額，或所提名董事（含獨立董事）人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年04月12日至114年04月22日止 

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佐臻股份有限公司總經理室(新北市汐止區大同路一段239號17樓之1，電話:02-26490055) 

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本公司未設置提名委員會 

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預計於民國114年05月05日備註: 

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凡有意提案暨提名之股東須於114年4月22日下午5時止提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆結果。（郵寄者掛號函件寄送，以寄達日期為憑，並於封面加註『股東會提案』或「董事(獨立董事)提名函件」字樣） 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.股東提名候選人名單申請書正本。提名申請

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書中請敘明以下資訊：

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(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號或統一編號)、

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持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

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(2)被提名人名單：姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、現職、所代表之政府或法人名稱、被提名人類別。

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(3)提名股東簽章。

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(4)提名獨立董事請檢附下表文件。  

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項之證明文件。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之證明文件或聲明書正本。 

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a.敘明兼職公司名稱及所擔任之職務。

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b.符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之證明文件或聲明書正本。 

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如為公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件正本 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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無 

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