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股票代號：3037

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股票名稱：欣興

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發言日期：2025/03/25

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發言時間：17:34:07

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主旨：本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

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說明：

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1.董事會決議日:114/03/25

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2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:A.曾子章集團策略長B.蘭庭執行總經理C.王佰偉事業處總經理D.郭政輝品質長E.楊國同副總經理F.鍾明峰副總經理

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3.許可從事競業行為之項目:A.曾子章集團策略長擔任同泰電子科技股份有限公司董事長。B.蘭庭執行總經理擔任昆山群啟科技有限公司總經理、昆山鼎盛鑫電子科技有限公司法定代表人、黃石群立電子科技有限公司總經理。C.王佰偉事業處總經理擔任昆山鼎盛鑫電子有限公司總經理、昆山鼎鑫電子有限公司董事及總經理、黃石欣益興電子科技有限公司總經理。D.郭政輝品質長擔任同泰電子科技股份有限公司董事、昆山鼎盛鑫電子有限公司董事、欣興同泰科技(昆山)有限公司法定代表人。E.楊國同副總經理擔任黃石晶暐達光電科技有限公司董事。F.鍾明峰副總經理擔任同泰電子科技股份有限公司董事、亞太優勢微系統股份有限公司董事、同揚光電(江蘇)有限公司董事、昆山鼎盛鑫電子有限公司董事、昆山鼎鑫電子有限公司董事、黃石晶暐達光電科技有限公司董事。

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4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

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5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

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    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:A.蘭庭執行總經理B.王佰偉事業處總經理C.郭政輝品質長D.楊國同副總經理E.鍾明峰副總經理

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:A.蘭庭執行總經理擔任昆山群啟科技有限公司總經理、昆山鼎盛鑫電子科技有限公司法定代表人、黃石群立電子科技有限公司總經理。B.王佰偉事業處總經理擔任昆山鼎盛鑫電子有限公司總經理、昆山鼎鑫電子有限公司董事及總經理、黃石欣益興電子科技有限公司總經理。C.郭政輝品質長擔任昆山鼎盛鑫電子有限公司董事、欣興同泰科技(昆山)有限公司法定代表人。D.楊國同副總經理擔任黃石晶暐達光電科技有限公司董事。E.鍾明峰副總經理擔任同揚光電(江蘇)有限公司董事、昆山鼎盛鑫電子有限公司董事、昆山鼎鑫電子有限公司董事、黃石晶暐達光電科技有限公司董事。

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8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山群啟科技有限公司：中國江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路168號16號廠房。昆山鼎盛鑫電子有限公司：中國江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮蕭林路168號。黃石群立電子科技有限公司：中國湖北省黃石市開發區鐵山區金山街辦大棋大道東168-1號。昆山鼎鑫電子有限公司：中國江蘇省昆山市玉山鎮城北蕭林路168號。黃石欣益興電子科技有限公司：中國湖北省黃石市經濟技術開發區大棋大道東168號。欣興同泰科技(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市漢浦路999號。黃石晶暐達光電科技有限公司：中國湖北省黃石市開發區·鐵山區金山大道188-1號辦公室201室。同揚光電(江蘇)有限公司：中國江蘇省揚州經濟開發區華揚西路77號。

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板業及電子零組件製造

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10.對本公司財務業務之影響程度:無

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11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

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12.其他應敘明事項:無

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