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5603 

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陸海受理董事(含獨立董事)候選人提名公告 

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依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司114年03月12日董事會決議辦理。 

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常會民國114年06月11日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事、董事候選人名單。。 

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9名(含獨立董事4名)。股東提名人數超過獨立董事、董事應選名額或所提名獨立董事、董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年04月07日至114年04月16日止 

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亞東證券(股)公司股務代理部(地址：新北市板橋區新站路16號13樓 

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本公司未設置提名委員會 

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預計於民國114年04月30日備註: 

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凡有意提名之股東務請於民國114年4月16日17時前送達受理地點，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請提名股東於信封封面上加註『董事提名函件』字樣，親送至受理地點或以掛號函件寄送。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號或統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

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(2)被提名人名單：姓名、身分證字號、學歷、經歷、所代表之政府或法人名稱、被提名人類別。

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(3)提名股東簽章。  

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條之證明文件或聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之證明文件或聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之證明文件或聲明書正本。 

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1.身分證明文件影本(外國人為護照或居留證影本)。

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2.被提名人為公立大專校院專任教師者，應檢附學校核准兼職文件正本。 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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無。 

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