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台耀受理董事(含獨立董事)候選人提名公告 

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依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司114年3月12日董事會決議辦理。 

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常會民國114年06月20日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事）候選人名單。 

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9名(含獨立董事4名)。股東提名人數超過董事、獨立董事應選名額或所提名董事、獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年04月14日至114年04月23日止 

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本公司財務部（桃園市蘆竹區和平街36號） 

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本公司未設置提名委員會 

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預計於民國114年05月08日備註: 

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本公司將於受理期間截止日後二日內公告被提名人名單，並於董事會審查後二日內公告審查結果、候選人名單及被提名人未列入候選人名單之理由。有關審查結果及未列入候選人名單之理由，將另函通知提名股東。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.(1)提名股東股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)、聯絡方式及持有本公司股份數額證明文件正本。

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(2)提名股東應敘明被提名人之姓名、學歷、經歷。

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(3)提名獨立董事，請檢附下表證明文件。  

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條規定專業資格條件之一並具備五年以上工作證明文件。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條獨立性之聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條兼職規定之聲明書正本。 

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提名公立大專院校專任教師擔任獨立董事，應取得學校核准文件。 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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凡有意提名之股東，請於民國114年4月23日下午5時前將提名文件寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送本公司財務部劉小姐收。 

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