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9944 

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新麗受理董事候選人提名公告 

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依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司114年03月07日董事會決議辦理。 

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常會民國114年06月13日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。 

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本次股東常會應選7名(含3席獨立董事)。股東提名人數超過應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年03月27日至114年04月07日止 

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334桃園市八德區聯華街41號財會處股務 

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本公司未設置提名委員會 

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預計於民國114年05月09日備註: 

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凡有意提名之股東務請於民國111年4月7日下午五時前親自或郵寄蓋有原留印鑑之提名文件送達本公司受理處所。【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事(獨立董事)候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】提出董事(獨立董事)候選人名單。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)及持有本公司股份數額證明文件正本  

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符合「公開發行公司獨立董事設置

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及應遵循事項辦法」第二條第一項

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之文件及其他證明文件，或聲明書

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正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置

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及應遵循事項辦法」第三條之文件

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及其他證明文件，或聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置

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及應遵循事項辦法」第四條之文件

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及其他證明文件，或聲明書正本。 

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如為公立大專院校專任教師者，應

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檢附學校核准文件正本。 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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無 

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