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股票代號：6797

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股票名稱：圓點奈米

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發言日期：2025/03/24

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發言時間：20:12:12

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主旨：公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/24

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2.股東會召開日期:114/06/16

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3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    1.113年度營業報告。

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    2.審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

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    3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    1.113年度營業報告書及財務報表案。

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    2.113年度虧損撥補案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    1.修訂本公司「公司章程」案。

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    2.本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利。

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8.召集事由四、選舉事項:

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    1.全面改選本公司董事案。

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9.召集事由五、其他議案:

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    1.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/18

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12.停止過戶截止日期:114/06/16

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13.其他應敘明事項:

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    1.本公司民國114年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃園市龜山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受理期間擬訂自民國114年04月11日至114年04月21日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。

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    2.擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

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