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股票代號：2424

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股票名稱：隴華

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發言日期：2025/03/24

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發言時間：18:33:22

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主旨：公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會(增列議案)

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/24

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2.股東會召開日期:114/06/24

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3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心403室)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)本公司一一三年度營運狀況報告。

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    (2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

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    (3)私募普通股執行情況報告。

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    (4)一一三年虧損達實收資本額之二分之一報告。

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    (5)訂定本公司管理辦法【道德行為準則】、【誠信經營守則】、【誠信經營作業程序及行為指南】報告。（增列）

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

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    (2)承認一一三年度虧損撥補案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。（增列）

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    (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

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    (3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

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    (4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。（增列）

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/26

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12.停止過戶截止日期:114/06/24

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13.其他應敘明事項:無

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