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股票代號：6947

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股票名稱：台鎔科技

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發言日期：2025/03/24

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發言時間：18:23:29

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/24

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2.股東會召開日期:114/06/13

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3.股東會召開地點:桃園巿觀音區大潭三路12巷2號2樓桃園巿產業園區聯合服務中心2樓會議室

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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1.113年度營業報告案。

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2.113年度審計委員會報告案。

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3.113年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

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6.召集事由二、承認事項:

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1.113年度營業報告書及財務報表案。

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2.113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:

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1.本公司修訂「公司章程」部分條文案。

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2.本公司初次申請上市前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購上市前辦理之現金增資之認股權利案。

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/15

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12.停止過戶截止日期:114/06/13

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13.其他應敘明事項:

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1.依公司法第172條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間等其他必要事項，其受理期間不得少於十日。

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2.受理期間：自114.04.08起至114.04.18止。

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3.受理處所：台鎔科技材料股份有限公司

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    (地址：桃園市觀音區環科路216號，電話：03-473-6611分機1288)

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4.停止過戶期間：自114.04.15起至114.06.13止。

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5.最後過戶日：114.04.14。

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6.股東以電子方式行使表決權期間：自114.05.14至114.06.10止。i.受理股東提案作業流程及審查標準：依公司法第172條之1規定，持有已發行　股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民國114年4月18日前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：ii.該議案非股東會所得決議者。iii.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。iv.該議案於公告受理期間外提出者。

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7.依臺灣集保結算所公布之「股務單位內部控制制度標準規範」，本次不發放股東會紀念品，擬不向股東會出席委託書徵求人收取保證金。

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