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1903 

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士紙受理董事(含獨立董事)候選人提名公告 

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依公司法第192條之1規定暨本公司114年03月11日董事會決議辦理。 

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常會民國114年06月20日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。 

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7名(含獨立董事3名)，

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股東提名人數超過董事(含獨立董事)應選名額或所提名董事(含獨立董事)人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年04月13日至114年04月23日止 

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士林紙業股份有限公司財會室(11163臺北市士林區福德路31號) 

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本公司未設置提名委員會 

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預計於民國114年05月09日備註: 

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(1)股東於提名權受理期間以書面方式向本公司受理單位提出。(2)受理期間截止日後2日內公告被提名人名單。(3)董事會依「審查標準」審查提名股東及被提名人之資格。(4)於審查後2日內或股東常會開會40日前（上開日期採孰前）公告審查結果、候選人名單及被提名人未列入候選人名單之理由。(5)審查結果及未列入候選人名單之理由，將另函通知提名股東。(6)於選舉後2日內公告當選情形。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.股東提名候選人名單申請書正本，其申請書敘明以下資訊：

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(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號或統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

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(2)被提名人名單：戶號、姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、所代表之政府或法人名稱、被提名人類別。

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(3)提名股東簽章。

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(4)提名獨立董事請檢附下表證明文件。  

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項之證明文件。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之證明文件。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之證明文件。 

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獨立董事被提名人為公立大專校院專任教師者，應檢附教師報經學校核准兼職之文件正本。 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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凡有意提名「董事、獨立董事候選人」之股東，請於書面上註明股東戶號或身分證明文件編號、戶名、加蓋印鑑或簽名，並敘明聯絡人及聯絡方式後，於「提名受理期間」前送(寄)達「提名受理處所」，以利董事會審查及回覆結果；若採郵寄者，請於信封封面上加註「董事、獨立董事提名函件」字樣，並以掛號函件寄送。 

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