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股票代號：4582

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股票名稱：聚恆

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發言日期：2025/03/21

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發言時間：18:16:51

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主旨：公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/21

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2.股東會召開日期:114/06/20

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3.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)113年度營業報告。

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    (2)審計委員會審查113年度審查報告。

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    (3)113年度盈餘分派現金報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)113年度營業報告書及財務報告案。

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    (2)113年度盈餘分派案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

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    (2)解除董事競業禁止之限制案。

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/22

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12.停止過戶截止日期:114/06/20

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13.其他應敘明事項:

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    (1)依公司法第172條之1規定，本公司訂於114年4月2日起至114年4月14日下午五時止，受理持股百分之一以上股東提案，受理提案處所：本公司企劃管理室(台南市永康區永科環路168號)。

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    (2)電子投票行使期間：自114年5月21日至114年6月17日止。

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    (3)本次股東常會不發放紀念品，委託書統計驗證機構為本公司股務代理人：統一綜合證券股份有限公司。

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