---

---

6722 

---

---

輝創受理董事(含獨立董事)候選人提名公告 

---

---

  

---

---

依公司法第192條之1規定暨本公司114年3月12日董事會決議辦理。 

---

---

常會民國114年06月10日 

---

---

  

---

---

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。 

---

---

董事8名(一般董事4名及獨立董事4名)。股東提名人數超過獨立董事(含獨立董事)應選名額或所提名獨立董事(含獨立董事)人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

---

---

民國114年04月05日至114年04月14日止 

---

---

本公司總經理室(新北市中和區中正路959號5樓) 

---

---

本公司未設置提名委員會 

---

---

預計於民國114年04月20日備註:依實際董事會日期為準。 

---

---

符合提名資格且有意提名之股東，請於受理提名期間內，以「書面」方式送達或寄達本公司受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式。【郵寄者最遲應於114年04月14日下午5時前，以掛號函件「寄達」為憑，並請於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』】 

---

---

1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

---

2.股東股東提名候選人名單申請書正本，其申請書敘明以下資訊：

---

(1)提名股東資料：股東戶名、股東戶號、身分證明文件編號（如身分證字號或統一編號）、持有股數、聯絡方式（聯絡人、地址及電話）、持股證明正本。

---

(2)各被提名人名單：姓名、身分證字號（或統一編號）、學歷、經歷、所代表之政府或法人名稱、被提名人類別。

---

(3)提名股東簽章及註明提名日期。

---

(4)若提名獨立董事請檢附下表文件。  

---

 

---

---

---

符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條、第四條之文件及其他證明文件，或聲明書正本。 

---

---

符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條、第四條之文件及其他證明文件，或聲明書正本。 

---

---

1.敘明兼職公司名稱及所擔任之職務。

---

2.符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之文件及其他證明文件，或聲明書正本。 

---

---

1.身分證明文件影本。

---

2.被提名人如為公立大專校院專任教師者，應檢附教師報經學校核准兼職之文件正本。 

---

 

---

---

依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

---

(1)提名股東於公告受理期間外提出

---

(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

---

(3)提名人數超過應選名額

---

(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

---

(5)被提名人不符法定資格 

---

---

無 

---

---