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股票代號：4154

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股票名稱：樂威科-KY

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發言日期：2025/03/21

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發言時間：17:12:09

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主旨：公告本公司114年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/03/21

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

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3.舊任者職稱、姓名及國籍:法人董事

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    (1)元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶代表人：王政隆(中華民國)

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    (2)元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶代表人：陳銘豪(中華民國)

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    (3)永豐群投資控股股份有限公司代表人：邱政勳(中華民國)自然人董事:傅俊超(中華民國)獨立董事

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    (1)石正同(中華民國)

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    (2)劉世章(中華民國)

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    (3)李庚燕(中華民國)

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4.舊任者簡歷:法人董事

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    (1)元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶代表人：王政隆樂威科股份有限公司董事兼總經理

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    (2)元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶代表人：陳銘豪紅心辣椒娛樂科技股份有限公司董事

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    (3)永豐群投資控股股份有限公司代表人：邱政勳永豐群投資控股股份有限公司董事長自然人董事:傅俊超樂威科股份有限公司董事長、中華民國對外貿易發展協會法律顧問獨立董事

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    (1)石正同，科嘉(開曼)股份有限公司獨立董事

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    (2)劉世章，貓頭鷹國際(股)有限公司董事長

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    (3)李庚燕，樂威科股份有限公司獨立董事

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5.新任者職稱、姓名及國籍:法人董事

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    (1)元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶代表人：王政隆(中華民國)

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    (2)元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶代表人：陳銘豪(中華民國)

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    (3)永豐群投資控股股份有限公司代表人：邱政勳(中華民國)自然人董事:傅俊超(中華民國)獨立董事

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    (1)劉世章(中華民國)

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    (2)張為策(中華民國)

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    (3)林新智(中華民國)

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6.新任者簡歷:法人董事

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    (1)元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶代表人：王政隆樂威科股份有限公司董事兼總經理

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    (2)元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶代表人：陳銘豪紅心辣椒娛樂科技股份有限公司董事

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    (3)永豐群投資控股股份有限公司代表人：邱政勳永豐群投資控股股份有限公司董事長自然人董事:傅俊超樂威科股份有限公司董事長、中華民國對外貿易發展協會法律顧問獨立董事

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    (1)劉世章，貓頭鷹國際(股)有限公司董事長

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    (2)張為策，新加坡商亞洲天鷹資本潔淨能源(股)公司台灣分公司代表人

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    (3)林新智，達星(亞洲)商務資訊諮詢有限公司總經理暨執行董事

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

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8.異動原因:提前全面改選

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9.新任者選任時持股數:元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶代表人：王政隆，3,851,580股。元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶代表人：陳銘豪，3,851,580股。永豐群投資控股股份有限公司代表人：邱政勳，1,304,193股。傅俊超，0股。劉世章，0股。張為策，0股。林新智，0股。

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10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:112/06/21至115/06/20

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11.新任生效日期:114/03/21

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12.同任期董事變動比率:董事全面改選，不適用。

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13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，不適用。

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14.同任期監察人變動比率:本公司無監察人，不適用。

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15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

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16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):無。

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17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否。

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18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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