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股票代號：5274

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股票名稱：信驊

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發言日期：2025/03/21

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發言時間：14:32:47

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主旨：本公司董事會決議召開民國114年股東常會(新增其他議案)

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/21

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2.股東會召開日期:114/05/27

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3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號4樓巴哈廳

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)113年度營業報告。

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    (2)113年度審計委員會審查報告。

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    (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

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    (4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

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    (5)113年度董事酬金報告。

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    (6)113年度關係人交易情形報告。

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    (7)修訂本公司「公司治理實務守則」辦法報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)113年度營業報告書及財務報表。

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    (2)113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修訂本公司「公司章程」辦法案。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:

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    (1)解除董事競業禁止限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/03/29

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12.停止過戶截止日期:114/05/27

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13.其他應敘明事項:無。

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