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一、公告序號：1 

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二、股東會種類：股東常會 

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三、主旨： 

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華新董事會決議召開114年股東常會公告(補充公告發放紀念品事宜) 

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四、依據： 

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依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國114年2月21日董事會決議辦理。 

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五、公告事項： 

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　（一）開會日期：114年5月16日 

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　（二）停止股票過戶起訖日期：114年3月18日至114年5月16日 

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　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

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　（三）開會時間：09時00分(24小時制) 

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　　　　受理股東開始報到時間：08時00分(24小時制) 

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　　　　○實體方式召開○視訊方式召開●實體並以視訊輔助 

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　　　　開會地點：臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳 

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　　　　視訊會議使用平台　●集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw 

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　　　　　　　　　　　　　○其它： 

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　（四）會議召集事由： 

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　　　　1.報告事項： 

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(1)113年度營業及決算報告。

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(2)審計委員會審查報告及與內部稽核主管溝通情形報告。

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(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

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(4)113年度現金股利分派情形報告。

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(5)本公司機器設備及無形資產之折舊及攤銷方法會計估計變動報告。

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(6)其他報告事項。 

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　　　　2.承認事項： 

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(1)承認113年度營業報告及決算表冊案。

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(2)承認113年度盈餘分配案。 

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＊民國113年盈餘分配(預擬配發現金股利：0.5元/股)

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　(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址

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　https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，

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　應於股東會開會日至少四十日前補行公告。) 

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　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 

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　　　　　＊其他：1.現金股利之分派計算至元為止，元以下全捨，不足一元之畸零款合計數，由本公司轉列其他收入。2.本案經董事會決議通過後，擬授權董事長另訂分配基準日及發放日；嗣後如遇本公司發行、買回股份等情形，致影響流通在外股份數額，股東每股可配發金額因此發生變動時，亦授權董事長按除息基準日依實際流通在外股份數額調整之。3.截至114年2月21日為止本公司已發行之流通在外普通股數額為4,031,332,948股。 

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　　　　3.討論事項： 

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(1)討論修訂本公司章程案。

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(2)討論修訂本公司背書保證管理辦法案。

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(3)討論解除董事競業禁止案。 

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　　　　*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：○是●否 

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　　　　4.選舉事項：●無○有　 

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　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○其他 

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　　　　目前公司章程是否載明全體董監事(含獨立董事及一般董事)採候選人提名制●是　○否　 

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　　　　5.其他議案：●無○有　 

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　　　　6.臨時動議： 

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六、辦理過戶手續： 

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　（一）辦理過戶日期時間：114年3月17日17時00分前(24小時制) 

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　（二）辦理過戶機構名稱：本公司股務聯辦室 

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　　　　　　　　　　地址：臺北市內湖區行善路398號8樓 

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　　　　　　　　　　電話：(02)2790-5885 

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　（三）辦理過戶方式： 

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凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年3月17日前親臨本公司股務聯辦室(臺北市內湖區行善路398號8樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年3月17日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務聯辦室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 

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　（四）其他： 

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七、受理股東提案公告及作業流程： 

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依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年2月27日起至民國114年3月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年3月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 

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受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 

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受理處所：華新麗華股份有限公司股務聯辦室，臺北市內湖區行善路398號8樓 

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是否列入議案標準：

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除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

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一、該議案非股東會所得決議者。

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二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

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三、該議案於公告受理期間外提出者。

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四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 

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上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

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八、其他應公告事項： 

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＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司本公司股務聯辦室洽詢（電話：02-2790-5885)。

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＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務聯辦室洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2790-5885）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務聯辦室洽詢。

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＊本次股東常會如有股東依『公開發行公司出席股東會使用委託書規則』規定徵求委託書時，徵求人應於股東常會開會三十八日前，最遲於民國114年4月7日下午5點前，檢附規定文件送達本公司股務聯辦室及副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(以下簡稱證基會)，本公司將彙總並製作徵求人徵求資料彙總表冊，於開會三十日前(即民國114年4月15日)以電子檔案傳送至證基會予以揭露，詳細內容請至「委託書公告資料免費查詢系統」(網址:https://free.sfi.org.tw)，輸入證券代號「1605」查詢。

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＊本次股東常會委託書統計驗證機構為華新麗華股份有限公司股務聯辦室。

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＊召開股東會視訊會議相關說明(實體並以視訊輔助方式適用)

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一、本次股東會視訊會議部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保公司）提供之平台，並依據股務處理準則及相關規定辦理，有關集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司官方網頁股東會視訊會議專區。

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二、股東欲以視訊方式參與者，應自民國114年4月16日起至114年5月13日，於集保公司平台（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書（意願書請洽股務機構索取），並於民國114年4月16日起至114年5月13日下午四時前，送達股務機構（地址：臺北市內湖區行善路398號8樓本公司股務聯辦室）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

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三、倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排。

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＊依公司法第172條第5項之規定，本公司修訂公司章程案及解除董事競業禁止案之主要內容說明，請於開會30日前至本公開資訊觀測站查詢「年報及股東會相關資料」(公司代號「1605」，年度「114」)

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＊本次股東常會紀念品為：永續益田米(白米/每包1,000公克)，紀念品數量不足時，將提供等值商品。

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(一)本公司股東會紀念品發放原則:

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股東持股不限股數，均予發放紀念品。

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(二)本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下：

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1.徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。

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2.倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。

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(三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。

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＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

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　1.行使期間：自民國114年04月16日至114年05月13日止

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　2.電子投票平台：

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　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

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　3.其他說明：

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九、特此公告 

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以上公告係由華新公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事

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後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。 

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