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錢櫃企業(股)公司受理董事（含獨立董事）候選人提名公告 

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依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司114年3月20日董事會決議辦理。 

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常會民國114年06月18日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單。 

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本次應選董事9席(內含獨立董事3席)。股東提名人數超過董事、獨立董事應選名額或所提名董事、獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年04月11日至114年04月21日止 

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台北市信義區忠孝東路五段293號5樓錢櫃企業股份有限公司財務部 

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本公司未設置提名委員會 

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預計於民國114年05月06日備註:無 

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受理董事、獨立董事候選人之提名，凡有意提名之股東務請於114年04月21日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會回覆審查結果。(並請於送達文件封面上加註『董事含獨立董事候選人提名文件』字樣，並附回郵信封以利回覆審查結果通知) 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號或統一編號)、持股股數、聯絡方式(地址及電話)。

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(2)被提名董事候選人名單：姓名、學歷、現職、經歷，被提名人類別(董事或獨立董事)、所代表之政府或法人名稱。

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(3)提名股東簽章及註明提名日期。  

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條之證明文件，或聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之證明文件，或聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之證明文件，或聲明書正本。 

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如為公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件正本 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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一、被提名人應擔保所提供之所有學經歷資料、證明文件等絕無虛偽不實之情事，如有虛偽不實之情事，願自負一切法律責任。

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二、有關候選人提名作業流程未盡事宜，悉依公司法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法及相關規定辦理。 

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