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股票代號：6850

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股票名稱：光鼎生技

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發言日期：2025/03/20

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發言時間：19:07:16

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/20

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2.股東會召開日期:114/06/26

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3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心亞歷山大廳)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    　(1)113年度營業報告

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    　(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

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    　(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告

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    　(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告

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6.召集事由二、承認事項:

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    　(1)113年度營業報告書及財務報表案

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    　(2)113年度盈餘分派案

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7.召集事由三、討論事項:

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    　(1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案

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    　(2)修訂本公司「公司章程」案

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    　(3)本公司申請股票上市(櫃)案

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    　(4)本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東全數放棄優先認股權利　　案

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/28

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12.停止過戶截止日期:114/06/26

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13.其他應敘明事項:

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    　(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為114年05月27日至114年06月23　　日止。

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    　(2)因最後過戶日114年04月27日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之　　股東，請於114年04月25日下午16時前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股　　份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，　　掛號郵寄者以114年04月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結　　算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕　　行辦理過戶手續。

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    　(3)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案，受理提案期間114年04　　月18日起至114年04月28日17時止，受理股東提案處所:本公司股務單位(新北市新　　店區民權路108號5樓)。

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