---

---

1617 

---

---

榮星電線受理董事(含獨立董事)候選人提名公告 

---

---

  

---

---

依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司114年3月10日董事會決議辦理。 

---

---

常會民國114年06月19日 

---

---

  

---

---

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。 

---

---

本次股東常會擬選任7名。股東提名人數超過董事(含獨立董事)應選名額或所提名董事(含獨立董事)人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

---

---

民國114年04月02日至114年04月14日止 

---

---

地址：台南市仁德區中正路三段231號受理單位：榮星電線工業股份有限公司財務部 

---

---

本公司未設置提名委員會 

---

---

預計於民國114年05月08日備註: 

---

---

凡有意提名之股東務請於民國114年4月14日下午五時前寄(送）達本公司提名受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。寄(送）者請於信封上加註董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣及郵寄方式以掛號函件寄達。 

---

---

1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

---

2.股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)及持有本公司股份數額證明文件正本  

---

 

---

---

---

證明文件或聲明書 

---

---

證明文件或聲明書 

---

---

被提名人親筆簽名(或用印)符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』之聲明書正本 

---

---

被提名人身分證正反面影本，如為外國人則檢附護照或居留證影本 

---

 

---

---

依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

---

(1)提名股東於公告受理期間外提出

---

(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

---

(3)提名人數超過應選名額

---

(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

---

(5)被提名人不符法定資格 

---

---

1.被提名人應擔保所提供之所有學經歷資料、證明文件等絕無虛偽不實之情事，如有虛偽不實之情事，願自負一切法律責任。

---

2.有關候選人提名制度未盡事宜，悉依公司法、公開發行公司獨立董事設置及應循事項辦法及相關規定辦理。 

---

---