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股票代號：8936

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股票名稱：國統

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發言日期：2025/03/19

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發言時間：16:55:17

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主旨：代子公司定騰股份有限公司公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/19

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2.股東會召開日期:114/05/22

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3.股東會召開地點:國洋環境科技股份有限公司

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    （苗栗縣竹南鎮大厝里13鄰獅山83之30號二樓會議室）

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4.召集事由一、報告事項:

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    (1)本公司113年度營業報告。

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    (2)本公司113年度監察人查核報告。

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    (3)本公司113年度董監酬勞發放案。

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5.召集事由二、承認事項:

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    (1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

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    (2)本公司113年度盈餘分配案。

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6.召集事由三、討論事項:

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    (1)修訂公司章程案。

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    (2)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。

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7.召集事由四、選舉事項:無

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8.召集事由五、其他議案:無

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9.召集事由六、臨時動議:無

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10.停止過戶起始日期:114/04/23

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11.停止過戶截止日期:114/05/22

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12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案，自114年4月15日起至114年4月24日下午五時止，受理地點：苗栗縣竹南鎮大厝里13鄰獅山83之30號，受理人：楊雅琴，聯絡電話：037-468950轉206。

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