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新潤興業股份有限公司受理董事（含獨立董事）候選人提名公告 

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依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司114年03月13日董事會決議辦理。 

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常會民國114年06月30日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單。 

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董事8名（含一般董事4名及獨立董事4名）。股東提名人數超過前揭董事（一般董事及獨立董事）應選名額或所提名董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年03月21日至114年03月31日止 

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新潤興業股份有限公司(台北市松山區民生東路三段109號8樓) 

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本公司未設置提名委員會 

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預計於民國114年05月12日備註: 

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本公司訂於民國114年03月21日起至民國114年03月31日止受理提名董事候選人名單。凡有意提名之股東務請於民國114年03月31日下午5時前送(寄）達本公司提名受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣並以掛號函件寄達。經董事會審查股東提名後，如有股東逾越公司公告之受理提名期間提出者，即不列入董事候選人名單。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、國民身分證統一編號或公司統一編號、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

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(2)被提名人名單：姓名(股東戶名)、國民身分證統一編號(公司統一編號)、股東戶號、持有股數、所代表之政府或法人名稱，並敘明學歷、經歷及現職、被提名人類別。

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(3)提名股東簽章。

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(4)提名獨立董事被提名人者，另應檢附下表資料  

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之聲明書正本。 

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1.身分證明文件影本。

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2.如為公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件正本。 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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無。 

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