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華凌受理獨立董事（董事、監察人）候選人提名公告 

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依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司114年3月11日董事會決議辦理。 

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常會民國114年06月24日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事（董事、監察人）候選人名單。 

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獨立董事4名、董事3名，共計7名。

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股東提名人數超過獨立董事（董事、監察人）應選名額或所提名獨立董事（董事、監察人）人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年04月18日至114年04月28日止 

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華凌光電股份有限公司財務部(台中市大雅區科雅路31號5樓，電話04-25689987) 

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本公司未設置提名委員會 

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預計於民國114年05月09日備註: 

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凡欲辦理獨立董事及董事提名之股東，於114年4月18日起至114年4月28日下午五時前，於書面提名文件上註明股東戶號或身分證字號、戶名，親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提名截止日當日前，並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司財務部(地址：台中市大雅區科雅路31號5樓，電話：04-25689987)。本公司將彙總所有提名資料，送交本公司董事會審核並於法定期限內函覆。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.股東提名候選人名單申請書正本，其申請書敘明以下資訊：

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(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號或統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

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(2)被提名人名單：戶號、姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、所代表之政府或法人名稱、被提名人類別。

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(3)提名獨立董事請檢附下表證明文件。  

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項之證明文件。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之證明文件。 

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1.敘明兼職公司名稱及所擔任之職務。

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2.符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之證明文件。 

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1.被提名人之身分證影本。

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2.被提名人如為公立大專校院專任教師者，應檢附教師報經學校核准兼職之文件正本。 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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無 

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