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股票代號：5230

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股票名稱：雷笛克光學

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發言日期：2025/03/18

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發言時間：15:36:16

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主旨：(更正原公告主旨)公告本公司董事會決議召集114年股東常會暨受理股東書面提案權相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/11

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2.股東會召開日期:114/06/03

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3.股東會召開地點:瓏山林台北中和飯店3F東南廳(新北市中和區中正路631號)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)本公司113年度營業報告。

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    (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

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    (3)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

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    (4)113年度董事及員工酬勞分配情形報告。

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    (5)國內第三次發行有擔保轉換公司債執行情況報告。

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    (6)113年度給付個別董事酬金報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

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    (2)本公司113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/05

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12.停止過戶截止日期:114/06/03

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13.其他應敘明事項:

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    (1)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總股數1%以上股份之股東擬於股東常會提出議案者，本公司訂於114年3月28日起至114年4月7日止每日上午9時至下午本次5時以書面向本公司提出。受理處所：雷笛克光學股份有限公司財務部(地址：新北市中和區板南路655號15F

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    (2))本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：114/05/04-114/05/31，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。

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