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股票代號：6483

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股票名稱：原創生醫

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發言日期：2025/03/17

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發言時間：16:11:49

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主旨：公告本公司董事會通過召開114年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/17

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2.股東會召開日期:114/06/16

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3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號14樓(14C會議室)。

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。

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5.召集事由一、報告事項:

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    （1）113年度營業報告。

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    （2）審計委員會審查報告。

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    （3）本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

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    （4）112年度關係人交易執行情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    （1）113年度營業報告書及財務報表案。

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    （2）113年度虧損撥補案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    （1）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

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    （2）修訂本公司「公司章程」部份條文案。

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8.召集事由四、選舉事項:

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    （1）全面改選董事案。

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9.召集事由五、其他議案:

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    （1）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/18

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12.停止過戶截止日期:114/06/16

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13.其他應敘明事項:無。

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