【公告】宏碁智醫：宏碁智醫股份有限公司董事會決議召開114年股東常會公告

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-03-17 14:11:01

作者：nStock快訊

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

宏碁智醫股份有限公司董事會決議召開114年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國114年3月10日董事會決議辦理。

五、公告事項：

　（一）開會日期：114年6月5日

　（二）停止股票過戶起訖日期：114年4月7日至114年6月5日

　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

　（三）開會時間：09時00分(24小時制)

　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)

　　　　●實體方式召開○視訊方式召開○實體並以視訊輔助

　　　　開會地點：新北市汐止區新台五路一段88號3樓會議室

　　　　視訊會議使用平台　○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw

　　　　　　　　　　　　　○其它：

　（四）會議召集事由：

　　　　1.報告事項：

(1)本公司民國113年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)本公司民國113年度健全營運計畫執行報告

(4)虧損達實收資本額二分之一報告

　　　　2.承認事項：

(1)本公司民國113年度財務報表及營業報告書承認案

(2)本公司民國113年度虧損撥入承認案

＊民國113年虧損撥入承認案

　(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址

　https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，

　應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)

　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％

　　　　　＊其他：

　　　　3.討論事項：

(1)修訂本公司章程討論案

　　　　*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：○是●否

　　　　4.選舉事項：●無○有　

　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○其他

　　　　目前公司章程是否載明全體董監事(含獨立董事及一般董事)採候選人提名制●是　○否　

　　　　5.其他議案：●無○有　

　　　　6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶日期時間：114年4月6日17時00分前(24小時制)

　（二）辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

　　　　　　　　　　地址：台北市中正區重慶南路一段2號5樓

　　　　　　　　　　電話：(02)2389-2999

　（三）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國114年4月6日適逢星期

例假日，請於民國114年4月2日(星期三)前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份

有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號

郵寄者以民國114年4月6日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結

算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行

辦理過戶手續。

　（四）其他：

七、受理股東提案公告及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年3月18日起至民國114年3月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年3月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：請於信封封面加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號或親送方式，將書面函件寄(送)達本公司受理處所。

受理處所：宏碁智醫股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段86號7樓)

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

八、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明

股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「凱基證券股