---

股票代號：6868

---

股票名稱：采威國際

---

發言日期：2025/03/15

---

發言時間：18:44:06

---

主旨：訂定本公司民國一一四年股東會召開日程及地點相關事宜

---

說明：

---

1.董事會決議日期:114/03/14

---

2.股東會召開日期:114/06/24

---

3.股東會召開地點:采威國際資訊股份有限公司營運總部台中市西屯區西平里24鄰漢翔東路33號

---

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

---

5.召集事由一、報告事項:

---

    (一)民國113年度營業及財務報告

---

    (二)民國113年度審計委員會查核報告

---

    (三)民國113年度提列員工及董事酬勞情形報告

---

    (四)民國113年度盈餘分配現金股利情形報告

---

6.召集事由二、承認事項:

---

    (一)承認民國113年度營業報告書及財務報表案

---

    (二)承認民國113年盈餘分配案

---

7.召集事由三、討論事項:

---

    (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案

---

8.召集事由四、選舉事項:無

---

9.召集事由五、其他議案:無

---

10.召集事由六、臨時動議:無

---

11.停止過戶起始日期:114/04/26

---

12.停止過戶截止日期:114/06/24

---

13.其他應敘明事項:無

---